Compliance officer generaliste

Responsabilités Principales :

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  Surveillance et Contrôle :
  • Effectuer des contrôles quotidiens, mensuels et trimestriels pour s'assurer du respect des politiques internes et des réglementations externes.
  • Suivre et analyser les transactions pour détecter les activités suspectes et rapporter les anomalies au Responsable de la Conformité.
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  Analyse Réglementaire :
  • Surveiller les évolutions réglementaires et assurer leur intégration dans les procédures de la banque.
  • Participer à la mise à jour des politiques de conformité en fonction des nouvelles lois et régulations.
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  Support Opérationnel :
  • Fournir un support quotidien aux équipes opérationnelles sur les questions de conformité.
  • Assister dans la préparation et la soumission des rapports réglementaires aux autorités compétentes.
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  Formation et Sensibilisation :
  • Contribuer à l'élaboration et à la diffusion des formations sur la conformité pour le personnel.
  • Promouvoir une culture de conformité au sein de la banque.
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  Documentation et Reporting :
  • Maintenir à jour la documentation de conformité et s'assurer qu'elle est facilement accessible et compréhensible.
  • Préparer des rapports réguliers sur les activités de conformité et les soumettre au Responsable de la Conformité.